Банки в РФ начали обмен информацией о подозрительных клиентах

Новости сегодня - Банки в РФ начали обмен информацией о подозрительных клиентах

Источники «Известий» в четырех банках подтвердили, что база данных неблагонадежных клиентов уже получена.

«Попавшие в эту базу клиенты могут повстречаться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций», — сообщается в заявлении.

Согласно изданию, данные о подозрительных клиентах участники рынка могут посылать в Росфинмониторинг, который сообщает об этом Центробанк, а он рассылает данные остальным участникам рынка.

Русские банки начали обмен данными подозрительных клиентов, которым до этого отказали в обслуживании в рамках законодательства по сопротивлению «отмыванию» средств.

В списках содержится информация о «подозрительных» юрлицах и физлицах.

1-ый список, который предоставил Росфинмониторинг, состоит из 200 000 клиентов, отнесённых ведомством к категории «подозрительные». Список представляет собой только рекомендацию регулятора, но есть мнения, что ужесточение контроля в отношении таковых клиентов угрожает отказом в обслуживании.

Согласно новоиспеченной схеме, Росфинмониторинг, получая информацию о подозрительном клиенте, будет передавать ее в Центробанк, после этого данные будут разосланы всем участникам рынка.

Также Росфинмониторинг объявил, что попадание человека в базу «не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях».

«Присутствие организации, ИП либо физлица в списке отказников может повлечь для них трудности с банковским обслуживанием».

Росфинмониторинг разослал банкам списки сомнительных клиентов

Понравилась новость - поделитесь с Друзьями!

Новости партнеров:

Рубрика: Экономика

Вам могло бы понравиться:

Китайский гигант электромобилей BYD объявляет о рекордной годовой прибыли в 2023 году Китайский гигант электромобилей BYD объявляет о рекордной годовой прибыли в 2023 году
В МИФИ создается лаборатория 3D-печати металлом В МИФИ создается лаборатория 3D-печати металлом
Ученые разрабатывают ультратонкие полупроводниковые волокна, которые превращают ткани в носимую электронику Ученые разрабатывают ультратонкие полупроводниковые волокна, которые превращают ткани в носимую электронику
Мир стал на шаг ближе к обеспечению безопасности квантовой связи в глобальном масштабе Мир стал на шаг ближе к обеспечению безопасности квантовой связи в глобальном масштабе

Оставить комментарий

Вы должны Войти, чтобы оставить комментарий.

©2015 - 2024 Актуальные Новости Сегодня. Все права защищены.
При копировании материалов активная гиперссылка на этот сайт ОБЯЗАТЕЛЬНА!