Новости сегодня - Банки в РФ начали обмен информацией о подозрительных клиентах
Источники «Известий» в четырех банках подтвердили, что база данных неблагонадежных клиентов уже получена.
«Попавшие в эту базу клиенты могут повстречаться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций», — сообщается в заявлении.
Согласно изданию, данные о подозрительных клиентах участники рынка могут посылать в Росфинмониторинг, который сообщает об этом Центробанк, а он рассылает данные остальным участникам рынка.
Русские банки начали обмен данными подозрительных клиентов, которым до этого отказали в обслуживании в рамках законодательства по сопротивлению «отмыванию» средств.
В списках содержится информация о «подозрительных» юрлицах и физлицах.
1-ый список, который предоставил Росфинмониторинг, состоит из 200 000 клиентов, отнесённых ведомством к категории «подозрительные». Список представляет собой только рекомендацию регулятора, но есть мнения, что ужесточение контроля в отношении таковых клиентов угрожает отказом в обслуживании.
Согласно новоиспеченной схеме, Росфинмониторинг, получая информацию о подозрительном клиенте, будет передавать ее в Центробанк, после этого данные будут разосланы всем участникам рынка.
Также Росфинмониторинг объявил, что попадание человека в базу «не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях».
«Присутствие организации, ИП либо физлица в списке отказников может повлечь для них трудности с банковским обслуживанием».