Deutsche Bank может избежать штрафа по делу об отмывании денежных средств из РФ

Новости сегодня - Deutsche Bank может избежать штрафа по делу об отмывании денежных средств из РФ

Но осторожные оценки позволяют представить миллиардный штраф.

Германский надзорный орган вплоть до этого времени не смог отыскать никаких подтверждений того, что сам Deutsche Bank нарушил правила, относящиеся к мониторингу за отмыванием денег.

Как информирует ТАСС, ссылаясь на СМИ, формально расследование продолжается, но все идет к тому, что контрольный орган ограничится тем, что обяжет Deutsche Bank не менее результативно управлять рисками. Сотрудники Bafin и Deutsche Bank отказались от комментариев.

Данная новость также на сайте Deutsche Welle.

В общем с 2012 по 2014 год через Deutsche Bank из РФ было выведено до 10 млрд долларов, показала внутренняя проверка банка. Кроме того, Deutsche Bank совершал сделки с российскими покупателями, на которых после аннексии Россией Крыма в предыдущем году были наложены международные санкции. По последней располагаемой информации агентства Bloomberg, идет речь о счетах близких лиц русского президента В.Путина — в частности братьев Аркадия и Бориса Ротенбергів. Deutsche Bank объявил, что не согласен платить столько и «переговоры только начинаются».

Кроме того, по ее словам, Deutsche Bank, как и другим банкам, следует достаточно серьезно задуматься о вероятной реструктуризации. К делу, кроме германских, подключились регуляторы США и Англии.

В отличие от операций с ипотечными кредитами, русские сделки проводились не в США, но, тем по крайней мере, американские власти считают, что их это непосредственно задевает — сначала потому, что расчеты производились в долларах. В ближайшие два года он хочет реализовать активы на 4 млрд. евро — это разные компании, где трудятся 20 тыс. человек. Англосаксонские ведомства, вероятно, могли бы добиться большего результата.

Deutsche Bank сообщил об увольнении тысячи сотрудников

Понравилась новость - поделитесь с Друзьями!

Новости партнеров:

Загрузка...
Рубрика: Экономика

Вам могло бы понравиться:

Служащих предпенсионного возраста переобучат за практически 5 млрд руб. Служащих предпенсионного возраста переобучат за практически 5 млрд руб.
Футболисту «Спартака» Глушакову грозит уголовное дело за вывод средств Футболисту «Спартака» Глушакову грозит уголовное дело за вывод средств
Чемпионат мира по футболу принес Российской Федерации фантастические деньги Чемпионат мира по футболу принес Российской Федерации фантастические деньги
«Росстур» исключён из федерального реестра туроператоров «Росстур» исключён из федерального реестра туроператоров

Оставить комментарий

Вы должны Войти, чтобы оставить комментарий.

©2018 Новости сегодня. Все права защищены.
При копировании материалов активная гиперссылка на этот сайт ОБЯЗАТЕЛЬНА!