Loading ...Департамент финансовой разведки Эстонии отчитался, что кроме не менее $6 миллиардов, отмытых через схемы в эстонских банках, путем продажи русских акций и облигаций в эстонские банки были ориентированы незарегистрированные $7,3 млрд.
Свыше $13 миллиардов (11 млрд евро) были отмыты через банки в Эстонии в период с 2012 по 2016 год.
«Наша общая проблема с такими транзакциями с Востока и в целом с крупными международными схемами состоит в том, что на практике нереально выяснить, какие прошлые правонарушения связаны с любыми активами сомнительного происхождения».
Масштабы отмывания денежных средств через эстонские банки могут быть существеннее, чем предполагалось ранее.
По мнению милиции Эстонии, банки данной страны могут быть причастны к отмыванию огромных сумм, поступавших в первую очередь из РФ, чем считалось ранее.
По утверждению Рейманда, в настоящее время не хватает улик, чтобы начать уголовное преследование. Ранее данная сумма оценивалась в 2 млрд долларов. Три их них были известны до этого благодаря расследованиям Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
В рамках третьей схемы, популярной как «азербайджанская прачечная», компания и государственные заведения из данной страны перевели «на нерезидентские корпоративные счета в эстонских банках не менее 3,9 млрд долларов».
Акции и облигации русских компаний переводились на счета нерезидентов в эстонские банки. Последние же, по утверждению Рейманда, переводили деньги «в десятки стран и тысячи компаний взамен на разнообразные товары и услуги».
Новости партнеров:
Вам могло бы понравиться:
445
