САП: Народный депутат организовал хищение $20 млн у «Ощадбанка», задержаны 10 человек

Новости сегодня - САП: Народный депутат организовал хищение $20 млн у «Ощадбанка», задержаны 10 человек

Напомним, до этого сегодня мы уже сообщали, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуре проинформировали, что народный избранник подозревается в организации хищения 20-ти млн долларов из государственного банка.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках дела о завладении $20 млн государственного АО «Ощадбанк», задержали сына народного депутата Станислава Березкина — Максима.

Среди подозреваемых также два действующих и один прежний рабочий Ощадбанка, в том числе заместитель руководителя правления финучреждения. Одна из них работает заместителем председателя правления «Ощадбанка», а на момент совершения правонарушения была директором департамента корпоративного бизнеса данного банка.

По последним имеющимся сведениям следствия, в 2013 -2015 годах должностные лица компаний, входивших в холдинг «Креатив», вступили в сговор с должностными лицами «Ощадбанка».

16 января 2014-ого года, сразу после получения денежных средств, их вывели на счета компаний-нерезидентов из Белиза и Швейцарии в виде выполнения контрактов по поставке масла. Потом этими же деньгами они оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью. Завладение $20 млн осуществлялось путем заключения фиктивных сделок о поставке товаров с швейцарской компанией CREATIV TRADING SA и белизской Quadra Commodities SA Limited на указанную сумму.

Задержанный является бывшим совладельцем агрохолдинга Креатив, при помощи которого из Ощадбанка вывели 20 млн. долларов. Это привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к убыткам банка на сумму 133 млн грн из-за проведения расходов на формирование резерва по этому кредиту.

«Представление на предоставление разрешения на привлечение народного депутата к уголовной ответственности совсем скоро будет направлено генеральному прокурору», — обещали в САП. Информация на текущий момент еще уточняется.

Среди подозреваемых также оценщик, которая предоставила оценку имущественным правам по фиктивному контракту поставки товаров.

На этом развитие истории не закончилось. Банк принял эти права в качестве обеспечения кредита.

Детективы государственного антикоррупционного бюро задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима. По последним предварительным сведениям следствия, средства были получены путем злоупотребления служебным положением и подделки документов.

В САП подчеркнули, что кроме потери средств в результате безосновательной выдачи кредита, банковское заведение также понесло убытки на сумму сформированного резерва — не менее 130 млн грн. «Их действия квалифицированы по признакам правонарушений, предусмотренных ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 УК Украины», — сообщается в заявлении.

Генпрокуратура хочет просить у суда для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога от 5 млн до 150 млн грн зависимо от степени вины.

САП подтвердила задержание Березкина-младшего

Понравилась новость - поделитесь с Друзьями!

Новости партнеров:

Загрузка...
Рубрика: Экономика

Вам могло бы понравиться:

В Российской Федерации глава расстрелял сотрудника, требовавшего заработную плату В Российской Федерации глава расстрелял сотрудника, требовавшего заработную плату
Юзуру Ханю: «Мое катание очень сильно связано с Россией» Юзуру Ханю: «Мое катание очень сильно связано с Россией»
Около 300 украинцев не могут вылететь из аэропорта Таиланда в государство Украину Около 300 украинцев не могут вылететь из аэропорта Таиланда в государство Украину
Мединский об отечественной картине «Собибор» — Не получит Оскар Мединский об отечественной картине «Собибор» — Не получит Оскар

Оставить комментарий

Вы должны Войти, чтобы оставить комментарий.

©2018 Новости сегодня. Все права защищены.
При копировании материалов активная гиперссылка на этот сайт ОБЯЗАТЕЛЬНА!