Следствие не может отыскать владельца млрд, изъятых у Захарченко

Новости сегодня - Следствие не может отыскать владельца млрд, изъятых у Захарченко

«Однако основная часть изъятых в процессе обысков денежных средств может принадлежать как „Нота-банку“, так и другим банкам». Деньги выводились кем-то со счетов, после этого кредитное заведение признавалось банкротом. Однако и он полагает, что фигурант сохранял у себя «обналиченные средства банков».

Следствие пока не сумело установить действительного владельца 8,5 млрд руб., найденных в квартире бывшего сотрудника основного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко, однако не исключает, что эти деньги могут принадлежать вкладчикам банков. Правоохранители сообщили, что пока не удалось установить действительного владельца этих денег.

Другой источник ТАСС сказал, что, по одной из версий следствия, «Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он сохранял выведенные деньги из банков для последующего вывода их в офшор». Экс-полковник сохранял деньги, которые были выведены из банков, чтобы потом вывести их в офшор.

По утверждению другого источника агентства, знакомого с материалами дела, роль Захарченко в данной «многомиллиардной многоходовке» еще устанавливается.

Полковника Дмитрия Захарченко арестовали в начале осени предыдущего года. В автомобиле Захарченко обнаружили 13 млн. руб. и 180 тыс. долларов.

Женщина утверждала, что деньги накопила и получила от продажи недвижимости. Пока что, все девять млрд руб., конфискованных у Захарченко, отданы в заработок государства. Предполагается, что окончательное обвинение в полной редакции будет предъявлено экс-служащему антикоррупционного ведомства в середине января 2016-го года.

Следователи пока не узнали кому на самом деле принадлежат 8,5 млрд рублей которые нашли у полковника Дмитрия Захарченко

Понравилась новость - поделитесь с Друзьями!

Новости партнеров:

Загрузка...
Рубрика: Экономика

Вам могло бы понравиться:

Замглавы РКК «Энергия» обвиняется в покушении на мошенничество Замглавы РКК «Энергия» обвиняется в покушении на мошенничество
Волжанка: Смертоносная планета Нибиру летит на Землю Волжанка: Смертоносная планета Нибиру летит на Землю
Украинский футболист Федорив: С почтение отношусь к флагу и гимну Российской Федерации Украинский футболист Федорив: С почтение отношусь к флагу и гимну Российской Федерации
Google признала, что следит за местоположением пользователей без разрешения Google признала, что следит за местоположением пользователей без разрешения

Оставить комментарий

Вы должны Войти, чтобы оставить комментарий.

©2018 Новости сегодня. Все права защищены.
При копировании материалов активная гиперссылка на этот сайт ОБЯЗАТЕЛЬНА!