США проверят Deutsche Bank в Москве

Новости сегодня - США проверят Deutsche Bank в Москве

США проверят Deutsche Bank в Москве Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, США, запросил у Deutsche Bank AG информацию о деятельности московского офиса банка. Об этом сообщает Financial Times.

Требование департамента связано с информацией об отмывании денег в России.

По данным BBC, ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по делу. Также департамент планирует проследить путь транзакций на сумму в несколько миллиардов долларов, которые, по одной из версий, могли быть использованы для вывода из России доходов, имеющих сомнительное происхождение.

Как передает FT, дело касается предположительно произошедшей в конце 2014 года попытки подкупа сотрудников московского офиса Deutsche Bank. Вместе с тем, Bloomberg сообщает, что департамент хочет проверить информацию о том, не проводили ли сотрудники московского офиса операции, которые помогли бы российским клиентам обходить экономические санкции.

Как отмечает BBC, в конце мая сообщалось, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале.

 

Понравилась новость - поделитесь с Друзьями!

Новости партнеров:

Загрузка...
Рубрика: Новости Москвы, Право, Финансы |    Теги: , , ,

Вам могло бы понравиться:

Еще три станции столичного метро признаны объектами культурного наследия Еще три станции столичного метро признаны объектами культурного наследия
Тед Круз больше не конкурент — Дональд Трамп Тед Круз больше не конкурент — Дональд Трамп
Российскому миллиардеру разрешили снести особняк кандидата в президенты США Российскому миллиардеру разрешили снести особняк кандидата в президенты США
Запасы нефти в США побили рекорд начала прошлого века Запасы нефти в США побили рекорд начала прошлого века

Оставить комментарий

Вы должны Войти, чтобы оставить комментарий.

©2018 Новости сегодня. Все права защищены.
При копировании материалов активная гиперссылка на этот сайт ОБЯЗАТЕЛЬНА!