США ведут расследованиеи против Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas

Новости сегодня - США ведут расследованиеи против Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas

Американский минюст и ФБР расследуют действия банков ВТБ (Россия), Credit Suisse Group (Швейцария) и BNP Paribas (Франция) в ситуации с госдолгом Мозамбика, докладывают источники. Об этом передает Wall Street Journal ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

ФБР узнает, не поспособствовали ли банки коррупции, позволив здешним депутатам получить деньги, привлеченные при продаже долга, сказали источники газеты.

В частности, сообщается, что регуляторы в США, Англии и Швейцарии еще в 2016 г инициировали расследование по подозрению в несоблюдении этими банками законов, регулирующих операции с ценными бумагами. Данная инициатива даст возможность в дальнейшем открыть уголовное дело. Небольшая группа агентов ФБР в рамках данного расследования посетила Мапуту, столицу Мозамбика, еще в 2014-м году, отмечает WSJ. Кроме того, Минюст организовал встречу с представителями Credit Suisse, ВТБ и юристами из Лондона. ВТБ ситуацию не комментирует.

Как информирует печатное издание, работники ФБР начали проверку, позволяли ли банки депутатам Мозамбика брать средства, приобретенные от продажи долговых обязанностей. Знакомые с ситуацией источники сказали газете, что сотрудники Минюста США встречались с инвесторами, которым были проданы мозамбикские бонды.

С 2013 по прошедшего года швейцарский банк, ВТБ и BNP привлекли облигации и займы на $2 млрд для компаний, принадлежащих Минобороны Мозамбика, которые заключили договоры на покупку военного оборудования через подрядчика Минобороны Privinvest Group местного предпринимателя Искандара Сафы. Общая сумма заимствований составила более $850 млн в бондах Мозамбика. Фирма Kroll, которую МВФ нанял для проведения расследования, пришла к выводу, что компания Privinvest (структура предпринимателя Искандара Сафа, поставлявшего Мозамбику, в частности, вооружение и технику), конечный получатель привлеченных Мозамбиком средств, завысила стоимость приобретенного на эти деньги оборудования на $700 млн.

ФБР, Минюст США изучают действия Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas по долгу Мозамбика - WSJ

Понравилась новость - поделитесь с Друзьями!
Рубрика: Экономика

Вам могло бы понравиться:

Общественная палата: врачи и ученые защитили гомеопатические препараты Общественная палата: врачи и ученые защитили гомеопатические препараты
Инновационный вариант Hyundai Sonata 2017 презентован в автосалоне дилера Инновационный вариант Hyundai Sonata 2017 презентован в автосалоне дилера
Березуцкий и Миланов не помогут ЦСКА в ключевом матче Лиги чемпионов Березуцкий и Миланов не помогут ЦСКА в ключевом матче Лиги чемпионов
Хинштейн сказал подробности перестрелки в «Москве-Сити» Хинштейн сказал подробности перестрелки в «Москве-Сити»

Оставить комментарий

Вы должны Войти, чтобы оставить комментарий.

©2017 Новости сегодня. Все права защищены.
При копировании материалов активная гиперссылка на этот сайт ОБЯЗАТЕЛЬНА!