Loading ...По сведениям Европола, задержание украинца, имя которого не называется, вместе с его тремя сообщниками случилось еще 5 октября неподалеку от Дижона в Бургундии.
В начале года жандармерия инициировала расследование по факту подозрительных сделок о продаже замка на 3 млн евро. Эффективное сотрудничество с украинскими и люксембургскими властями показало, что главный подозреваемый разыскивается в его стране за коррупцию.
Задержанным во Франции «высокопоставленным» украинцем, который обвиняется в коррупции, может быть прежний кандидат в народные избранники Одесского горсовета от «Партии регионов» Дмитрий Малиновский.
В МВД добавили, что задержанный украинский житель, подозреваемый в коррупции, на госслужбе не состоял.
Генпрокуратура заявляет, что подозреваемый в марте-апреле этого года в виде заключения договора на поставку минеральных удобрений с «Одесского припортового завода» завладел средствами частной компании в сумме свыше 12 млн евро. На госслужбе не состоял, госдолжности не занимал.посредничал в данной сделке один из депутатов парламента. От его помощницы Малиновский получил деньги.
Кроме того, установлено, что указанное лицо использовало заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и в настоящее время использует поддельный паспорт другого государства. Под арест попал замок в Бургундии, где жил подозреваемый, и винтажный автомобиль Rolls Royce Phantom. Затем он вел шикарную жизнь под чужим именем, купил замок, ранее принадлежавший первому президенту Франции Сади Карно. Его приобрела компания из Люксембурга, конечным бенефициаром которой являлся житель государства Украины, подозреваемый на отчизне в коррупции.
Задерживали его с применением информации из Украинского государства в итоге общих действий Украинского государства, Франции и Европола. Европол инкриминирует задержанному мошеннические схемы в международном масштабе и отмывание противозаконных доходов.
Новости партнеров:
Вам могло бы понравиться:
431
