Loading ...Новости сегодня - Суд поместил под домашний арест прежнего зампреда «Татфондбанка»
Кроме того, был схвачен руководитель ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и гендиректор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина.
Стоит обозначить, что 40-летняя Елена Леушина, являющаяся не только лишь гендиректором ООО «Роял Тайм Групп», однако и матерью четырех детей, вполне может стать фигурантом еще одного дела.
На текущий момент решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым.
В Казани задержали прежнего зампреда правления «Татфондбанка» Рамиля Насырова.
Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана до 16 апреля текущего года.
Центробанк отозвал лицензию у «Татфондбанка» 3 марта.
Как мы уведомили до этого, Председатель правления Татфондбанка 52 летний Роберт Мусин был схвачен органами правопорядка.
По версии следствия, работники ПАО «Татфондбанк» летом минувшего года предоставили в Центральный банк Российской Федерации фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с иными акционерными обществами.
Благодаря этому банк получил кредит на 3 млрд руб., но в дальнейшем средства поступили на расчетные счета аффилированных компаний.
В Казани произвели задержание 3-х фигурантов по делу «Татфондбанка». В отношении топ-менеджеров ТФБ заведены два уголовных дела. Кроме того, как сказали накануне в МВД, из «Татфондбанка» могли нелегально вывести еще не менее 1,5 млрд руб. — по этому факту уже готовится уголовное дело.
Новости партнеров:
Вам могло бы понравиться:
450
