Loading ...Андреев поведал, что многие из компаний, которые попали в поле зрения Росфинмониторинга, связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом».
Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» 4197 офшорных компаний, принадлежащих россиянам, в том числе избранникам, губернаторам и сотрудникам министерств.
Виталий Андреев добавил, что со стороны Росфинмониторинга регулярно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, включая и «панамского досье», а информация о «сомнительных финансовых операциях» передается в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. Вместе они совершали финансовые операции на сумму около 5-ти млрд. руб. Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», передает РБК ссылаясь на Андреева. Наиболее популярная юрисдикция для их регистрации среди жителей как РФ так и США — английские Виргинские острова (на них приходится не менее 50% зарегистрированных юридических лиц), Панама и опять же английские Багамские острова.
Напомним, в 2015 г немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком совладельцев, бенефициаров и собственников офшорных компаний. Украинцев в «панамском досье» фигурирует всего 470. За ними следуют Панама и Багамы. Корреспонденты из различных стран и объявлений изучили не менее 11,5 млн документов.
«Службой регулярно ведется анализ материалов», — подчеркнул Андреев.
После публикации расследования прокуратура отчитывалась о его проверке, но ее выводы были засекречены.
Новости партнеров:
Вам могло бы понравиться:
432
