Через эстонский банк отмыли $30 млрд из России и СНГ

Новости сегодня - Через эстонский банк отмыли $30 млрд из России и СНГ

Эстонское отделение Danske Bank только в 2013-ом могло отмыть 30 млрд долларов, переведенных из Российской Федерации и бывших республик Советского Союза. Об этом пишет газета Financial Times, которая ознакомилась с исследованием консалтингового агентства Promontory Financial. По его версии, банк может быть причастен к мошеннической схеме в РФ, которую до этого якобы выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в 2009 г. в московском СИЗО. С ними удалось ознакомиться английской газете The Financial Times (FT), пишет РБК.Средства находились на счетах нерезидентов в эcтонском отделе Danske Bank в 2013-ом году.

В период, когда в эстонском отделении Danske Bank совершались махинации с отмыванием денежных средств, через него прошли до $30 млрд, выяснила FT.

Печатное издание передает, что доклад подготовлен консалтинговой компанией Promontory Financial после скандала, который продолжался с 2007 по 2015 год.

После позапрошлого года объем транзакций начал понижаться, утверждают сотрудники Promontory Financial. При всем этом в цитате отчета Promontory Financial, которую приводит газета, сообщается о «нерезидентах» Эстонии.

Источник FT, близкий к изучению, назвал эту сумму «ошеломительной» для столь маленького банковского подразделения и обозначил, что такой объем денежных потоков не может не вызывать вопросов. «Вы не можете пропустить такую сумму через кредитную компанию, не поднимая вопросов [о том, кто из руководства Danske Bank знал о том, что через эстонский филиал банка проходит такой немалый объем иностранных денег]», — добавил он.

Как пишет rbc.ru, не все эти транзакции, как подчеркивает FT, наверняка были подозрительными. Но банку необходимо обосновать контролирующим органам, что финансовое заведение не использовали для отмывания средств и что у него имеются достаточные ресурсы для выявления «грязных денег». «И я считаю, что все заинтересованы в том, чтобы выводы создавались на основе проверенных фактов, но не фрагментированных данных, взятых из контекста», — добавил собеседник газеты. «В середине лета эксперт русского руководства Билл Браудер и датская газета Berlingske сообщили, что данная цифра увеличилась до 8,3 млрд, что вынудило Danske признать, что заключительная сумма «несколько превысит» первоначальную оценку», — говорится в статье. До этого объем подозрительных транзакций с 2007 по 2015 годы оценивался в 3,9 млрд долларов. В кредитной организации затем официально признали, что заключительная сумма объема средств, которые были отмыты, в следствии будет «несколько больше», чем начальные оценки.

Новости партнеров: