Двоюродный брат Владимира Путина причастен к перекачке русских млрд через эстонский банк

Новости сегодня - Двоюродный брат Владимира Путина причастен к перекачке русских млрд через эстонский банк

История эта началась давно. Летом позапрошлого года его руководству «стало известно, что его клиент — зарегистрированная в Англии компания под названием Lantana Trade LLP — предоставлял фальшивые сведения о собственных финансовых отчетах английским властям».

«В реальности у компании были большие депозиты и она каждодневные транзакции на миллионы евро».

Lantana Trade LLP зарегистрирована на офшорные компании Сейшельских и Маршалловых островов.

Отмечается, что Danske Bank начал расследование происшедшего в эстонском отделе только в 2017 г., после того, как стали известны остальные вещи, связанные с отмыванием денег. Великобританию, по последним располагаемым данным английской прессы, банк ни о чем не сказал.

Главный исполнительный руководитель Danske Томас Борген проинформировал во вторник, что банк должен был не менее оперативно реагировать на признаки отмывания денежных средств в эстонском подразделении.

Об этом, как передает The Guardian, говорится в отчете, который попал в открытый доступ.

Также менеджеры эстонского отделения Danske Bank узнали, что Lantana была связана с «Промсбербанком» — малоизвестным банком из Подольска, членом правления которого в то время был двоюродный брат В. Путина Игорь, говорится в материале. Однако его менеджеры представляли Lantana.

Об этом передает Проект по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP). Игорь Путин заходил в правление Промсбербанка вместе с Алексеем Куликовым и Александром Григорьевым, которые в данный момент находятся в заключении. «Промсбербанк» распался в течении следующего года, когда оказалось, что три млрд. руб. из него бесследно пропали. Согласно докладу разоблачителя, владельцы компаний были связаны с несколькими российскими банками, которые закрылись после того, как «власти узнали, что через эти банки проходили большие суммы денег».

Согласно отчету, который попал в прессу, Lantana Trade LLP передала английскому ведомству, что она находится в «замороженном» состоянии и оперирует только ограниченным финансовым оборотом.

В начале рабочей недели в Danske Bank сообщили: «Мы начали тщательное расследование, чтобы дойти до сути того, что на тот момент происходило в нашем эстонском филиале». Впрочем, общий диапазон мошенничества пока неизвестен.

Через датский банк, по предварительным сведениям, могли «отмыть» около 3 млрд долларов.

Григорьев и Кириллов сидят в тюрьме.

Новости партнеров: