Loading ...Государственная дума приняла в третьем и заключительном чтении закон о контроле Росфинмониторинга за операциями по снятию наличных с иностранных платежных карт.
Поправки были внесены в статью 6 закона о сопротивлении легализации доходов, приобретенных криминальным путем. Главная цель новшества — анализ финансовых потоков и выявление схем снобжения деньгами террористической и экстремистской деятельности. Банки будут обязаны документально фиксировать и не позже 3-х рабочих дней представлять в Росфинмониторинг данные о дате и месте совершения операции по снятию наличных, сумме, номере платежной карты, а еще сведения о ее держателе. Это даст возможность оперативно принимать решения о включении других государств и территорий в зону повышенного внимания либо снимать их с усиленного мониторинга.
Власти посоветовали контролировать операции граждан России по заграничным картам.
Список иностранных стран либо территорий будет относиться к сведениям ограниченного доступа. Конкретный список будет определен после вступления закона в силу.
Cейчас банки докладывают Росфинмониторингу об операциях на сумму не менее 600 тыс. рублей, а кроме этого о сделках с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей.
Новости партнеров:
Вам могло бы понравиться:
437
