На протяжении 2018-ого года НБУ утилизировал банкнот на 40 млрд грн

Новости сегодня - На протяжении 2018-ого года НБУ утилизировал банкнот на 40 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка в Украинском государстве на 3,4 млн долларов за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается в среду на сайте НБУ.

Национальный банк оштрафовал Сбербанк на 94,7 млн грн за повторное осуществление рисковой деятельности. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Кроме того, «Сбербанк» получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка представления информации умышленно уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Также отмечается, что сберегательный банк получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов — публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка представления информации умышленно уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Национальный банк Украины наложил штраф на Сбербанк (Киев), дочку одноименного русского госбанка, в объеме 94 млн 737,5 тыс. грн ($3,42 млн по текущему курсу) за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму не менее 3 млрд грн.

НБУ также оштрафовал АО «Райффайзен банк Аваль» на 450 тыс. грн и банк «Глобус» на 3 млн грн.

Отметим, что все данные Кредитного реестра банки могут получить бесплатно и в режиме реального времени. Это будет первая автоматическая индексация, — обозначил премьер Украины Владимир Гройсман.

Кроме того, НБУ предпринял к банку очередное мероприятие влияния в виде письменного предупреждения.

Новости партнеров: