В РФ раскрыли новейшую схему отмывания денежных средств

Новости сегодня - В РФ раскрыли новейшую схему отмывания денежных средств

Как отмечает печатное издание, новый прием мошенников — по сути модификация уже популярной молдавской схемы отмывания при помощи судебных решений, которая была применена в 2010—2013 годах.

Русские мошенники воспользовались так называемой молдавской схемой.

Суть нынче известного метода состоит в том, что два юридических лица, одно из которых является резидентом, заключают между собой договоренность о взыскании долга посредством заключения мировых договоров либо через третейские суды. Суд принимает решение о взыскании долга, с которым нерезидент обращается в ФСПП, она списывает деньги со счета резидента, и перечисляет их в пользу нерезидента на его счет в зарубежном банке. ФССП списывает деньги со счёта должника на собственный, а после этого переводит их в заграничный банк. Схема со всех сторон защищена законодательно и вплоть до этого времени применяется: суды и ФССП действуют в рамках собственной компетенции, а банки формально не имеют оснований, чтобы расценивать операцию как подозрительную. Там добавили, что технически данная схема закон не нарушает и что проблема в том, что у судов нет полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, участвующие в тяжбе компании проверять на фиктивность. При всем этом должники обычно никакой реальной деятельности не ведут, компаний по указанным адресам просто не существует, однако у судов нет ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга. Поводом перевести за рубеж крупную сумму денежных средств вполне может стать также мировое соглашение, заключенное между истцом и ответчиком.

Обновленный вариант «молдавской» схемы делает ее неуязвимой, так как в процедуре появилось мощное звено — судебные приставы. Всего по имеющим признаки такой схемы искам суды взыскали не менее 37 млрд руб., уточнили в ЦБ.

В РФ возникла защищенная законом схема отмывания денег, с применением которой в течении следующего года было выведено не менее 16 млрд руб. «Так как большое количество было попыток мошенников, которые подделывали и судебные решения, и исполнительные листы», — проинформировал он. Об этом информирует «Коммерсант», ссылаясь на участников финансового сектора.

В Центробанке проинформировали, что знают о существовании схемы. При всем этом в процессе проверок обычно выясняется, что по указанному адресу должника не существует либо он ведет деятельность, не сопоставимую по масштабу с размером долга. Она заключалась в том, что на бумаге оформлялась задолженность русской компании перед молдавской, которая также обращалась в суд. «Суммы исков колеблются от 0,4 до 6 млрд рублей», — проинформировали в пресс-центре регулятора. Другими словами выявить их в принципе вполне реально. Таким образом, пройдя через госструктуру деньги легализуются, и спокойно уходят за пределы страны. Каждый из участников действует в рамках закона и собственной компетенции. Банки тоже ничего не могут поделать, так получают поручение не перевод средств от национальной структуры.

Банк Российской Федерации обещает разместить рекомендации для кредитных компаний, чтобы обеспечить сопротивление схеме в рамках действующего законодательства. Может быть, банки наделят правом принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках похожей схемы.

Молдавской схему называют потому, что там схема в первый раз и появилась.

Новости партнеров: