В США начали проверку связей Deutsche Bank с Danske Bank

Новости сегодня - В США начали проверку связей Deutsche Bank с Danske Bank

Расследование находится на начальной стадии, в нем исследуется, вел ли Deutsche Bank в США корректный надзор за деньгами из эстонского отдела Danske Bank.

Органы США начнут проверять Deutsche Bank из-за транзакций Danske Bank, который связывают с Путиным.

В транзакциях участвовали и иные банки, однако в настоящее время внимание ФРС привлекли суммы, проходившие через Deutsche Bank.

Ранее данного стало известно, что в период с 2007 г. 2016 г. через эстонский филиал Danske Bank прошло около $230 млрд из Российской Федерации и других государств прежнего СССР. Как извещало ИА REGNUM, осенью 2018 заочно осужденный в РФ за мошенничество финансист Уильям Браудер обратился к правоохранителям Норвегии и Швеции с требованием расследовать серию банковских операций, которые могли иметь отношение к незаконному отмыванию средств.

У профессионалов ФРС появились сомнения, контролировал ли Deutsche Bank деньги, поступавшие от эстонского подразделения Danske Bank.

Отмечается, что расследование находится на ранней стадии и ФРС изучает, законно ли американский филиал Deutsche Bank осуществлял контроль за средствами, которые через него проходили, перенаправляясь из эстонского подразделения Danske Bank. Оба сделали это из-за вероятной ненадежности банка.

Из-за дела об отмывании денег через Danske Bank была инициирована проверка Deutsche Bank

Понравилась новость - поделитесь с Друзьями!

Новости партнеров:

Рубрика: Экономика

Вам могло бы понравиться:

Исследование показало, что распространенность дефицита железа варьируется в зависимости от разных определений Исследование показало, что распространенность дефицита железа варьируется в зависимости от разных определений
Тестирование иммунных клеток в плаценте может указать на здоровье иммунных клеток мозга плода Тестирование иммунных клеток в плаценте может указать на здоровье иммунных клеток мозга плода
Ученые раскрывают работу жизненно важного молекулярного переключателя Ученые раскрывают работу жизненно важного молекулярного переключателя
Гравитация может существовать без массы, что смягчает необходимость в гипотетической темной материи Гравитация может существовать без массы, что смягчает необходимость в гипотетической темной материи

Оставить комментарий

Вы должны Войти, чтобы оставить комментарий.

©2015 - 2024 Актуальные Новости Сегодня. Все права защищены.
При копировании материалов активная гиперссылка на этот сайт ОБЯЗАТЕЛЬНА!