Loading ...Новости сегодня - В США начали проверку связей Deutsche Bank с Danske Bank
Расследование находится на начальной стадии, в нем исследуется, вел ли Deutsche Bank в США корректный надзор за деньгами из эстонского отдела Danske Bank.
Органы США начнут проверять Deutsche Bank из-за транзакций Danske Bank, который связывают с Путиным.
В транзакциях участвовали и иные банки, однако в настоящее время внимание ФРС привлекли суммы, проходившие через Deutsche Bank.
Ранее данного стало известно, что в период с 2007 г. 2016 г. через эстонский филиал Danske Bank прошло около $230 млрд из Российской Федерации и других государств прежнего СССР. Как извещало ИА REGNUM, осенью 2018 заочно осужденный в РФ за мошенничество финансист Уильям Браудер обратился к правоохранителям Норвегии и Швеции с требованием расследовать серию банковских операций, которые могли иметь отношение к незаконному отмыванию средств.
У профессионалов ФРС появились сомнения, контролировал ли Deutsche Bank деньги, поступавшие от эстонского подразделения Danske Bank.
Отмечается, что расследование находится на ранней стадии и ФРС изучает, законно ли американский филиал Deutsche Bank осуществлял контроль за средствами, которые через него проходили, перенаправляясь из эстонского подразделения Danske Bank. Оба сделали это из-за вероятной ненадежности банка.
Новости партнеров:
Вам могло бы понравиться:
437
