Янукович вывел через шведский Swedbank $3,7 млн из государства Украины

Новости сегодня - Янукович вывел через шведский Swedbank $3,7 млн из государства Украины

Прошлый президент Украины Виктор Янукович, сбежавший в Россию, вывел со своей страны 34 млн крон (около 3,7 млн долларов) через шведский банк — Swedbank.

Янукович использовал счет Swedbank в Литве, чтобы отмывать средства через шведского кредитора в 2011-ом. SVT 19 февраля передала, что общая сумма переводов между подозрительными счетами в Swedbank и филиалах Danske в государствах Балтии оценивается не менее чем в 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро).

Как сообщило в рамках своего расследования об отмывании денежных средств шведское телевидение SVT, Янукович вывел с помощью банка как минимум 34 млн шведских крон ($3,6 млн).

SVT ссылается на высокопоставленный государственный источник в Киеве, который подтвердил, что Vega Holding Limited — это компания, которую Янукович использовал для вывода «грязных» денег.

Высокопоставленный государственный источник в Киеве подтвердил SVT, что Vega Holding Limited — это компания, которую Янукович использовал для вывода «грязных» денег.

По мнению украинского обвинителя Андрея Радионова, деньги, скорее всего, были получены от взятки, замаскированной под договор о написании книги, другими словами основа для контракта была мошеннической.

Кроме этого, репортеры установили, что в период 2007—2013 годов Янукович через Swedbank провел транзакций на сумму в 18,2 млн долларов.

Отмечается, что о «бизнесе» Януковича банку стало известно в 2017 г., когда украинские власти направили Swedbank запрос об этом определенном банковском счете. Но деталями этих транзакций телевизионная компания не владеет.

По достоверным данным корреспондентов телекомпании, Swedbank на протяжении многих лет был задействован в схеме масштабного отмывания денег. Средства в эквиваленте $5,8 млрд были перечислены через подозрительные счета в Swedbank в государствах Балтии.

Новости партнеров: