Заключенный организовал финансовую пирамиду на 6 млрд.

Новости сегодня - Заключенный организовал финансовую пирамиду на 6 млрд.

Финансовой пирамидой Максим Серкин, по имеющимся последним данным милиции, используя мессенджеры, руководил через свою сестренку Екатерину Дружинину (также арестована) прямо из колонии. Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов (16-20% годовых), которые осуществлялись только за счет новых вкладчиков. Выплаты же кооператив, действовавший по принципу финансовой пирамиды, осуществлял только за счет новых вкладчиков. Так у вкладчиков было похищено не менее 6-ти млрд руб., пишет Коммерсант.

В нынешнем году все 22 КПК закончили оплачивать проценты и отказались возвращать вкладчикам их средства. Арестованными по обвинению в организация криминального сообщества по привлечению денег оказались восемь человек. Среди них было большое количество пожилых людей, отдавших организаторам аферы от 30 до 400 тыс. руб. Проценты конторы выплачивали из средств вновь привлеченных клиентов.

Оперативники установили, что финансовую пирамиду организовал известный на далеком Востоке предприниматель Максим Серкин.

Расследование дела о финансовой пирамиде, в состав которой входило не менее 2-х десятков кредитно-потребительских кооперативов (КПК), показало, что ее истинным организатором и управляющим был прошлый председатель совета начальников Востоккредитбанка и экс-глава хабаровского строительного холдинга «Грант» Максим Серкин, информирует «Коммерсантъ».

В 2009—2010 гг. Серкина признали виновным в нескольких эпизодах мошенничества, связанных с преступным возмещением НДС. Отсидев две трети срока, Серкин подал ходатайство об условно-досрочном освобождении и буквально недавно возлагал надежды выйти на свободу. Огромная же часть денежных средств перечислялась по договорам займа контрагентам пирамиды, ни один из которых, по достоверным имеющимся данным следствия, финансово-хозяйственной деятельности не вел. При всем этом в отношении него слушается дело о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. По располагаемым сведениям следствия, он с сообщниками из совета начальников кредитной организации в 2013 г вывели активы на 1,3 млрд руб. За компанию криминального сообщества ему угрожает до 20 лет заключения.

Новости партнеров: