Банки могут обязать проверять чиновников на связь с «нежелательными организациями»

Новости сегодня - Банки могут обязать проверять чиновников на связь с «нежелательными организациями»

Русские банки могут обязать сообщать властям о связях «публичных должностных лиц» (чиновников, политиков и их родственников) с нежелательными зарубежными организациями. Соответствующее положение содержится в проекте указа ведомства, размещенном на портале проектов нормативных актов. Целью такого новшества, как отмечают специалисты, является усиление контроля над лицами, принимающими решения.

На данный момент банки не должны отчитываться перед Росфинмониторингом о движении средств на счетах должностных лиц, но реальная возможность отслеживать эту информацию у банков уже есть, отмечают участники рынка.

Его цель — усилить контроль за политиками, исключить всевозможные их «опасные связи» с точки зрения правящего режима. Такого требования нет даже в самом законе о «нежелательных» иностранных организациях, который действует с мая прошлого года (он запрещает таким организациям работать на территории РФ, а кроме этого предусматривает наказание вплоть до лишения свободы за сотрудничество с ними). Специалист также обозначил, что совсем скоро можно ожидать еще ряд схожих инициатив. А инициатива ведомства — дань международной практике.

Напомним, что закон о нежелательных в Российской Федерации иностранных и интернациональных организациях вступил в конце весны предыдущего года.

Новости партнеров: