Европейская комиссия включила территории США в «отмывочный» список

Новости сегодня - Европейская комиссия включила территории США в «отмывочный» список

В новый список вошли: Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Афганистан, Северная Корея, Сирия, Тунис, Йемен, Эфиопия, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Панама, Ливия, Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Гана, Гуам, Тринидад и Тобаго.

«Министерству финансов не была представлена какая-либо значимая возможность обсудить с Еврокомиссией ее основания для включения в список территорий США», — говорится в объявлении министерства.

Банки и другие организации, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денежных средств, должны будут делать усиленные проверки финансовых операций, включающих клиентов и финансовые заведения из вышеназванных стран.

Европейская комиссия обнародовала список стран, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза, пишет Deutsche Welle.

Сейчас к нему добавили и Саудовскую Аравию. Данная новость поступила на фоне усиления интернационального давления на королевство после убийства саудовского корреспондента Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября. Европейские банки должны будут провести дополнительные проверки.

«Помимо наших опасений по поводу методологии включения в перечень, МинФин также отклоняет занесение в список Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Виргинских островов».

У стран ЕС сейчас есть срок в один месяц, который может быть продлен до 2-х, чтобы одобрить список.

Новости партнеров: