Раскрыта схема вывода $5,5 млрд из ПриватБанка его экс-владельцами

Новости сегодня - Раскрыта схема вывода $5,5 млрд из ПриватБанка его экс-владельцами

В частности, как отмечается, такая схема разрешала утаить факт, что деньги куда-то пропадают, так как НБУ воспринимал кипрский филиал «ПриватБанка» как любую из украинских филиалов.

Об этом передает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), основываясь на аудите компании Kroll.

«Между тем кипрский (банковский) регулятор либо не заметил, как различные банковские транзакции на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фальшивыми контрактами, либо не принял необходимых шагов, чтобы это остановить», — пишут авторы OCCRP.

Группа интернациональных журналистов-расследователей OCCRP, известная по расследованиям так называемого «Панамского досье», установила механизм, который позволил украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову вывести из Украины 5,5 млрд. долларов. Автор материала Грэм Стэк ссылается на выводы из отчета международной компании Kroll, сделанного по заказу НБУ.

Деньги выводили через «дочку» Приватбанка на Кипре.

Центр отмечает, что о такой сумме говорила в недалеком прошлом бывшая руководитель государственного банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.

Авторы утверждают, что система разрешала «прокачивать миллиарды долларов» через офшорные счета «ПриватБанка» на Кипре.

Репортеры также пишут, что доклад указывает на небольшую разницу между личными и корпоративными счетами Коломойского и Боголюбова.

Недавно Окружной административный суд столицы Украины признал преступным национализации «Приватбанка».

По информации Нацбанка Украины, перед национализацией со счетов Приватбанка пропали 5,5 млрд. долларов. Согласно данному решению, государство в лице МинФин стало собственником 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн. 3 июля 2017 г Министерство финансов Украины решило докапитализировать ПриватБанк еще на 38,6 млрд грн. Нацбанк и министр финансов сообщили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Новости партнеров: