В РФ ограничили валютные переводы в 4 страны

Новости сегодня - В РФ ограничили валютные переводы в 4 страны

Центробанк хочет установить лимиты на валютные переводы через платёжные системы в Казахстан, Киргизию, КНР и Вьетнам.

По располагаемой последней информации газеты, лимиты начали действовать с 16 апреля.

Было это сделано по настоянию Центробанка, который решил так сражаться с теневыми операциями и переводами в остальные страны, которыми занимаются незарегистрированные предприниматели, торгующие на русских рынках. Зарубежные жители, торгующие на рынках, посылают вырученные наличные деньги для оплаты товаров без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей либо создания юрлиц. В данном случае они не встают на учет в банках для проведения денежного контроля и уходят от налогов. В частности, такие переводы осуществлялись из больших торговых точек либо из мест рядом с ними, проводили переводы одни и те же люди пару раз в день с маленькими временными интервалами. Эти данные подтвердили РИА «Новости» в колл-центрах Western Union, «Золотая корона» и Contact. На сайте Western Union сообщается, что с 16 апреля в Казахстан, Киргизию, КНР и Вьетнам нельзя переводить не менее 100 тысяч руб. в месяц. Большинство сомнительных транзакций осуществлялось в перечисленные выше страны.

Еще одним риском будет то, что эти операции могут преследовать собственной целью вывод средств за рубеж, а не только лишь уход от налогов. Получателями выступают торговые склады Киргизии и Казахстана, куда приходят товары из Китая и Вьетнама.

Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны.

Ограничения финансовый мегарегулятор ввел для борьбы «с сомнительными денежными переводами за границу без открытия банковского счета» и с ведением предпринимательской деятельности без регистрации, отмечает издание. «Лидерами» тут по результатам 2018 года стали компании строительного сектора (29%) и сферы услуг (22%). Ограничения установлены по требованию Банка Российской Федерации, информирует газета Ведомости. Так, в конце весны прошедшего года ЦБ в первый раз обнародовал статистику, касающуюся оценки объема и структуры сомнительных операций банков.

Новости партнеров: