Loading ...Новости сегодня - CША потребовали от жителя России Винника и биржи BTC-e $100 млн
От гражданина РФ Александра Винника, которого в США подозревают в отмывании четырех млрд долларов на криптовалютной бирже, потребовали 100 млн долларов за нарушение американских законов.
Винник же заявляет, что не нарушал законов и не совершал никаких правонарушений. Иск был подан 25 июля.
Согласно иску, действительная сумма возмещения составляет 12 миллионов для Винника и 88 миллионов для онлайн-биржи BTC-e, которую, по достоверным последним сведениям на текущий момент прокуратуры Штатов, представляет Винник.
По последним достоверным данным агентства Блумберг, в иске сообщается, что Винник — занимавший на той бирже высокую должность — не зарегистрировал свою деятельность в Финансовой разведке США и не соблюдал требований по борьбе с отмыванием денег.
В прокуратуре также отмечают, что услугами ВТС-е воспользовались порядка 700 тыс. пользователей по всей планете, многие из которых были из США.
«BTC-e использовали киберпреступники по всей планете».
Власти Греции летом позапрошлого года задержали Винника по запросу США. Только в США при помощи биржи было совершено не менее 21 тысячи транзакций в биткоинах практически на 300 млн. долларов.
https://webdesguru.com/courses/
Новости партнеров:
Вам могло бы понравиться:
139
