Коломойский и Боголюбов имеют активы в США

Новости сегодня - Коломойский и Боголюбов имеют активы в США

Имущество олигархов, по сведениям Приватбанка, сосредоточено как правило в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

Об этом говорится в материале старшего аналитика Atlantic Council Андерса Аслунда.

Из искового заявления ПриватБанка к экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, поданного в Канцелярский суд штата Делавэр, стало известно, какие американские компании они контролируют.

Кроме Коломойского и Боголюбова, ответчиками значатся еще три гражданина США, которые проживают в Майами, и 19 компаний. Их, по мнению Приватбанка, организовали Коломойский и Боголюбов вместе с иными ответчиками, чтобы завладеть активами в США стоимостью в сотни млн долларов. Данная сумма вдвое превосходит ВВП Кипра за 10 лет, так что если в суде докажут, что похожие движения средств проводили именно для отмывания, кейс будет крупнейшим в истории.

В отмывании денежных средств принимало участие несколько компаний с названием Optima (Optima Acquisitions, Optima Stemmons, LLC, Optima 7171, LLC, Optima 500, LLC, Optima 925, и т. д.).

Отмечается, что хотя иск гражданский, обвинения носят уголовный характер.

Из иска следует, что Коломойский и Боголюбов воспользовались специально созданной компанией Приватбанк Кипр, а после вывели средства в США через десятки остальных компаний и вложили их в бизнес и недвижимость.

Впрочем, когда это случится, спрогнозировать трудно, так как сам иск содержит в себе 104 страницы текста и подтверждений того, как украинские деньги отмывались в США Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Коломойский и Боголюбов управляют огромным конгломератом, обычно называемым группа Приват, хотя юридически такой группы не существует. Компания была основана 29 апреля 2008. Потом деньги поступали в филиал ПриватБанка на Кипре.

Согласно материалам иска, ответчики приобрели коммерческой недвижимости на миллионы долларов в Кливленде, где стали крупнейшими собственниками недвижимости. Сообщалось, что ФБР расследовало дело Коломойского в штате Огайо на предмет отмывания денег.

Завод CC Metals and Alloys LLC по производству ферросилиция (Калверт, Кентукки) — крупнейший производитель и поставщик данного материала среди Северо-Американской Стальной индустрии — тоже принадлежит структурам, которые связывают с Коломойским и Боголюбовым, Georgian American Alloys, Inc.

«Схема ПриватБанка была настолько проста, насколько это возможно».

Металлургический завод Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс. «Случай с ПриватБанком показывает, что грязные деньги не обязательно сосредоточены в больших городах и в сфере недвижимости, а могут проникать и в настоящую экономику».

Новости партнеров: