Молдавская схема — в Баварии конфисковали активы на полсотни млн евро

Новости сегодня - Молдавская схема — в Баварии конфисковали активы на полсотни млн евро

Также была конфискована недвижимость по делу об одном из крупнейших в истории случаев отмывания денег.

Утверждается, что было изъято имущество стоимостью 40 млн евро и еще миллионы наличными. Об этом передает Deutsche Welle ссылаясь на прокуратуру в Мюнхене. За этот период, по располагаемым сведениям OCCRP, из Российской Федерации было выведено около 21 млрд долларов (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет) через российский земельный банк и еще порядка 20 банков.

Стоит обозначить, что также были конфисковано порядка 6 миллионов 700 000 евро на счетах нескольких банков Германии, а еще 1 миллион 200 000 евро на одном счету латвийского банка. Утверждается, что они обладают недвижимостью в федеральных землях Бавария и Гессен стоимостью 40 млн. евро. Между тем понятно, что кроме домов были изъяты 6,7 млн евро в двух немецких агентствах недвижимости и 1,2 млн евро в одном из банков Латвии. Понятно об этой мошеннической схеме стало в предыдущем году по итогам расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Идет речь о схеме по отмыванию денежных средств, известную как «Русский ландроматы» (другое название «молдавская схема»).

Новости партнеров: