Loading ...Окружной суд США признал виновным создателя крупнейшей в мире анонимной банковской сети Liberty Reserve Артура Будковского в отмывании денежных средств на сумму $6 млрд, информирует CNN Money. Судья Дэнис Кот приговорила Будовского к 20 годам в федеральной тюрьме, отметив, что осужденный не выразил «искреннего раскаяния».
Liberty Reserve (также известная как «всемирная прачечная» — ее создатели занимались отмыванием денег) была основана в 2006-ом и зарегистрирована в Коста-Рике. Согласно оценкам знатоков, система платежей Liberty Reserve позволила преступникам по всей планете отмыть около 6-ти млрд. долларов. Затем Будовский отказался от американского гражданства и перебрался в Коста-Рику. 5 лет назад Будаковский стал гражданином Коста-Рики, оформив брак с гражданкой данной страны. Предполагается, что через Liberty Reserve было проведено по меньшей мере 78 млн. незаконных транзакций на 8 млрд долларов.
С 2010 года компания работала под негласным контролем спецслужб. На пике собственной активности, Liberty Reserve привлек не менее млн клиентов, в том числе 200 тыс. из соедененных штатов. Через полтора года его экстрадировали в США.
Услугами подпольного банка пользовались мошенники с кредитными картами, хакеры, торговцы наркотиками и детской порнографией.
В конце весеннего периода 2013 Liberty Reserve была закрыта в связи с подозрением на совершение незаконных сделок, а Будовский получил условный срок 5 лет.
Новости партнеров:
Вам могло бы понравиться:
831
