Юристы проинформировали о закрытии банками Кипра счетов компаний из офшоров

Новости сегодня - Юристы проинформировали о закрытии банками Кипра счетов компаний из офшоров

Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова юриста Александр Захаров, партнера компании Paragon Advice Group, которая консультирует клиентов, в том числе и русских, по задачам налогообложения в иностранных юрисдикциях, а еще это подтвердил источник в международной юридической компании.

Отмечается, что Центробанк Кипра направил нескольким банкам предписание, требующее закрыть счета всех офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, английских Виргинских островах и в Белизе. Кроме того новые требования будут включать в себя потребность представления банкам полного набора документов с информацией о конечных бенефициарах бизнеса.

Центральный банк Кипра распорядился закрыть счета оффшорных компаний — соответствующий приказ получили здешние коммерческие банки. Также банкам предписали открывать счета в большей степени тем организациям, которые реально присутствуют и действуют на Кипре.

По его словам, соответствующее распоряжение кредитным организациям дал Центральный банк Кипра 1 июня. Согласно указаниям, требования для открытия счетов в кипрских банках ужесточились — сейчас организациям нужно соблюсти для этого ряд условий.

Счета офшорных компаний начнут закрывать 4 июня, знает Захаров. Они будут распространяться на кипрские и заграничные компании, а еще на физ. лиц.

Сейчас для открытия счетов в кипрских банках нужно будет соблюдать новые требования.

В самом начале мая на Кипр приехали сотрудники OFAC (департамента министра финансов США по мониторингу за зарубежными активами). Как сказал РБК руководитель налоговой практики компании UFG Wealth Management Юрия Куликов, затем Центробанк порекомендовал кипрским банкам обратить внимание на счета русских физлиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС.

Она приводит пример: есть компания, которая зарегистрирована на Британских островах, у нее два акционера из РФ, однако работает она и с кипрскими покупателями — при открытии счета на Кипре банк отказал из-за того, что компания не ведет настоящую деятельность на территории Кипра.

Новости партнеров: