Loading ...Идет речь о несоблюдении требований в области сопротивлению отмыванию криминальных доходов и прочих противоправных действий. У регулятора также есть информация, что Соверен Банк обслуживал физических и юридических лиц, которые через свои подконтрольные структуры выводили активы за границы и осуществляли операции по финансированию деятельности экстремистских компаний и легализации уголовных доходов.
«Соверен Банк» также был уличен в несоблюдении законодательства. Головной кабинет находится в столице России.
В оба банка назначена временная администрация. По сведениям отчетности, по величине активов «ФИА-БАНК» занимал 175 место в банковской системе РФ. Банк был зарегистрирован к концу осени 1990 в Горно-Алтайске Республики Алтай.
«ФИА-банк» ведет свою историю с 1993 года, когда он был основан в Саратовской области. «Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности», — подчеркнули в ЦБ РФ. Он занимал на 1 февраля нынешнего 2016 167-е место в банковской системе РФ с активами в объеме 22 млрд руб. Сеть обслуживания содержит в себе 25 офисов и головное отделение в Тольятти. Клиенты банка утверждали, что организация занимается мошенничеством.
Банки являются участниками системы страхования вкладов. Данная организация рисковала деньгами вкладчиков, размещая средства в низкокачественные активы.
Каждый их вкладчик, в том числе нестандартный предприниматель (ИП), имеет право на получение в кратчайшие сроки страхового возмещения.
Новости партнеров:
Вам могло бы понравиться:
631
