Deutsche Bank пригрозил руководству РФ порвать отношения

Новости сегодня - Deutsche Bank пригрозил руководству РФ порвать отношения

В частности, Deutsche Bank потребовал связаться с ним на протяжении месяца, в противоположном случае все деловые отношения могут быть разорваны.

Банк попросил российское руководство связаться с ним.

В рамках практики «знай своего клиента» (Know your customer, KYC) Deutsche Bank проводит анализ услуг, предоставляемых российскому руководству, говорится в письме.

Практика KYC предполагает, что банк идентифицирует клиента и получает сведения о нем для предотвращения отмывания доходов и снобжения деньгами терроризма. По европейскому законодательству, банки имеют право требовать дополнительные данные от властей. Банк попросил связаться на протяжении 30-дневного срока, который уже истек. В противоположном случае пригрозил выслать оповещение о намерении закончить деловые отношения. Уполномоченный министра финансов РФ подтвердил получение письма, а кроме этого уточнил, что от остальных банков похожие запросы не приходили. Получается, что срок ответа истек еще в середине лета. Другой источник газеты — топ-менеджер интернационального инвестбанка — предположил, что Deutsche Bank выслал письмо руководству ошибочно. Руководство ответ направлять не стало.

Банк требует обновить клиентскую информацию, однако ежели в доступе к ней будет отказано, то придется «принимать решительные меры», говорится в письме.

В самом банке сообщили, что «регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру являются обычной мерой в рамках KYC-процедур».

Лондонское подразделение Deutsche Bank в конце июня направило в руководство Российской Федерации письмо с требованием предоставить «самую свежую информацию от вашей фирмы».

Новости партнеров: