В банковском скандале Эстонии всплыли 30 млрд долларов из РФ

Новости сегодня - В банковском скандале Эстонии всплыли 30 млрд долларов из РФ

Первоначально общий объем подозрительных сделок за девять лет эстонская финразведка оценивала в 3,9 млрд долларов, напоминает FT.

Летом основатель фонда Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер и датская газета Berlingske ссылаясь на результаты собственного расследования сказали о проведенных через эстонское отделение Danske Bank подозрительных сделках на общую сумму в 8,3 млрд долларов США. По версии следствия, деньги через филиал Danske Bank в Эстонии отмывались с 2007 по 2015 годы. Среди них были также деньги граждан Российской Федерации и стран прежнего Советского Союза. Независимое расследование, заказанное датским банком, показало, что в 2013, который стал пиком отмывания огромных сумм, поступавших, в первую очередь, из Российской Федерации, число транзакций приблизилось к 80 тыс. Тогда финансист обвинил 26 уполномоченных эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании средств, добытых криминальным путем. «За этот год количество таковых сделок приблизилось к 80 тысячам, а их общая сумма — к 30 миллиардам долларов», — говорится в документе.

Знающий о изучении источник FT назвал эту сумму «ошеломительной» для такого маленького банковского подразделения. «Вы не можете пропустить такую сумму, чтобы это не вызвало вопросы». Оно связано с отмыванием денежных средств через эстонское подразделение с 2007 по 2015 годы.

Не все эти транзакции, как подчеркивает FT, наверняка были подозрительными. Выводы необходимо делать «на основе подтвержденных фактов, но не взятых из контекста фрагментов информации», заявляет он.

Новости партнеров: